Estudio de Oficialía y Pymes
Los estudios de Oficialía de cumplimiento sirven para resguardar los intereses financieros, ofrecen mayor seguridad en temas de terrorismo y legitimación de capitales. Este estudio queda reservado para personal de seguridad de los bancos o personas clave de empresas de servicios y comerciales para que puedan proteger los intereses de sus empresas.
Oficialía de Cumplimiento
Incluye reportes de PEP (personas expuestas políticamente), los más buscados por terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Así como alertas del F.B.I., D.E.A., Interpol, O.I.J., entre otros.
Grupos de Interés Económico
Utilizado por entidades financieras mediante la Banca para el Desarrollo que otorgan créditos a Pymes. Brinda información registral sobre la relación de una persona con sociedades anónimas, su puesto en juntas directivas y relaciones familiares.
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